A Polícia Civil do Rio de Janeiro deu início, na manhã desta quinta-feira (29), a uma operação de grande porte voltada para desmantelar um esquema de sonegação fiscal que teria acumulado mais de R$ 100 milhões em impostos não pagos no estado. A ação, que recebeu o nome de Operação Denário, está sendo realizada pela Delegacia Fazendária (Delfaz) em parceria com a Secretaria Estadual de Fazenda e envolve a execução de 16 mandados de busca e apreensão em diversos endereços na capital.
As investigações revelam que diversas empresas, ligadas ao comércio varejista, podem ter sido criadas e registradas em nome de laranjas. Embora formalmente tenham diferentes responsáveis, na prática, todas estariam sob o controle de um único grupo empresarial. Um dos principais alvos da operação é apontado como a mente por trás da criação e gestão dessas empresas, utilizando terceiros para esconder sua verdadeira participação nos negócios.
A estratégia adotada pelo grupo investigado parece ter sido desenhada para dificultar a identificação dos reais responsáveis pelas atividades comerciais, além de possibilitar a evasão de tributos. A Secretaria de Fazenda, por meio de análises fiscais detalhadas, identificou a existência de débitos tributários que ultrapassam R$ 100 milhões, relacionados a esse conjunto de empresas.
Nesta primeira fase da operação, os policiais estão em busca de documentos, dispositivos eletrônicos e outros materiais que possam elucidar a dinâmica das fraudes e identificar todos os envolvidos. As investigações seguem em andamento, com o objetivo de apurar a totalidade das irregularidades e descobrir outros possíveis culpados.
